Valsts policija Ukrainā aiztur divus naudas atmazgāšanas tīkla dalībniekus

Šā gada 3.–5. augustā Kijivā un Dņipro norisinājās kratīšanas, ko veica Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Ukrainas un Lietuvas tiesībsargājošajām iestādēm, Rīgas tiesas apgabala prokuratūru un Eirojustu. Darbības bija kriminālprocesa "VENI, VIDI, VICI" izmeklēšanas otrā fāze.

Pirmā fāze notika februārī, kad Dņipro tika apturēti vairāki krāpnieciski zvanu centri un aizturētas 11 personas. Otrajā posmā uzmanība tika pievērsta noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizētājiem.

Kā tika izsekoti līdzekļi

Analizējot kriptoaktīvu darījumus blokķēdē, izmeklētāji noskaidroja, ka cietušo līdzekļi tika sadalīti mazākās summās, vairākkārt pārvietoti starp dažādiem digitālajiem makiem, pēc tam pārskaitīti uz trešo personu bankas kontiem, konvertēti skaidrā naudā un sadalīti starp grupas dalībniekiem.

Kratīšanu laikā izņemta datortehnika, serveru iekārtas, datu nesēji un kriptoaktīvu maki. Aizturētas divas personas, kas organizēja legalizācijas procesu.

Krāpšanas shēma un cietušie

Aizdomās turētie cietušos pārliecinājuši ieguldīt kriptovalūtā, uzrādot fiktīvu peļņu pašu izveidotās platformās, pēc tam vēlreiz izkrāpuši naudu, izliekoties par juridiskajiem konsultantiem, kas solījuši palīdzēt atgūt zaudēto. Cietuši 13 Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji, kopējie zaudējumi pārsniedz 200 000 eiro, cietušo saraksts vēl tiek precizēts.

Pirmajā izmeklēšanas posmā pie aizdomās turētajiem atrasti 400 000 eiro un iesaldēti 17 000 eiro kriptoaktīvos, kas paredzēti kompensācijām.

Policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāve Solvita Sļadze norādīja, ka noziegumos arvien vairāk iesaistās jaunieši ar labām zināšanām blokķēdes tehnoloģijā — arī šoreiz aizturētie ir jaunāki par 25 gadiem. Policija atzīmēja, ka izmeklēšanas darbības Ukrainā notika kara apstākļos ar gaisa trauksmēm, taču tika sekmīgi īstenotas.

Iestādes aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem pret aizdomīgiem zvanieniem un investīciju piedāvājumiem, aizdomu gadījumā vēršoties policijā un savā bankā.