Госполиция помогла раскрыть сеть по отмыванию денег в Украине

С 3 по 5 августа в Киеве и Днепре прошли обыски, проведённые Управлением по борьбе с киберпреступностью Госполиции Латвии совместно с правоохранительными органами Украины и Литвы, прокуратурой Рижского судебного округа и Евроюстом. Операция стала вторым этапом расследования по уголовному делу "VENI, VIDI, VICI".

Первый этап прошёл в феврале, когда в Днепре были закрыты несколько мошеннических кол-центров и задержаны 11 человек. Второй этап был направлен на тех, кто занимался легализацией похищенных средств.

Как отследили средства

Анализируя операции с криптоактивами в блокчейне, следователи установили, что средства пострадавших делились на более мелкие суммы и многократно перемещались между разными цифровыми кошельками, после чего переводились на счета третьих лиц, обналичивались и распределялись между участниками группы.

В ходе обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых изъяты компьютерная техника, серверное оборудование, носители данных и криптокошельки. Задержаны два человека, организовывавших процесс легализации.

Схема мошенничества и пострадавшие

Подозреваемые убеждали пострадавших инвестировать в криптовалюту, демонстрируя фиктивную прибыль на подконтрольных им платформах. Затем тех же людей обманывали повторно, выдавая себя за юридических консультантов, обещавших помочь вернуть утраченные средства. Пострадали 13 граждан Латвии и Литвы, ущерб превысил 200 000 евро, полный список пострадавших ещё уточняется.

На первом этапе расследования у подозреваемых обнаружили 400 000 евро наличными, а также заморозили 17 000 евро в криптоактивах — эти средства планируется направить на компенсацию пострадавшим.

Заместитель начальника отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Солвита Сладзе отметила, что в подобных преступлениях всё чаще участвует молодёжь, хорошо разбирающаяся в блокчейн-технологиях — задержанным также нет 25 лет. Полиция подчеркнула, что следственные действия в Украине проходили в условиях войны, включая воздушные тревоги, но были успешно выполнены.

Ведомство призвало жителей быть внимательными к подозрительным звонкам и инвестиционным предложениям и при подозрении на мошенничество сразу обращаться в полицию и в свой банк.