Один из инвесторов проекта "Riga Waterfront" ранее осуждён в Дании за отмывание денег

Расследование программы "de facto" латвийского телевидения LTV, проведённое совместно с сетью журналистских расследований EBU, показало, что один из инвесторов проекта "Riga Waterfront", планируемого в Андрejsale, — проживающий в Дубае гражданин Сирии Джован Хаджи Осман — несколько лет назад был осуждён в Дании по делу о крупном отмывании денег. Согласно материалам датского суда, в 2023 году Осман признал вину в конвертации 65 миллионов датских крон, более восьми миллионов евро, с целью скрыть их преступное происхождение. Ещё до ареста он приобрёл недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах и указал одну из этих квартир как свой адрес в компании, связанной с "Riga Waterfront".

Неясность с видом на жительство

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), ссылаясь на защиту персональных данных, не раскрыло, подавал ли Осман заявление и получил ли он вид на жительство в Латвии. Ведомство пояснило, что судимость в принципе является основанием для отказа в таком разрешении, однако справка о несудимости запрашивается только из страны гражданства или текущего проживания заявителя. Сирия входит в правительственный список стран, гражданам которых требуется дополнительная проверка служб безопасности, тогда как ОАЭ в этом списке нет.

"Riga Waterfront" не дала прямого ответа на вопрос, вкладывали ли инвесторы средства ради получения вида на жительство. Компания заявила, что не располагает информацией о том, где путешествуют или проживают её инвесторы, что не может раскрывать личные данные о своих деловых партнёрах, а также что сделки в проекте проходят через лицензированные банки, которые проверяют происхождение средств.

Структура проекта

Доли компании "Riga Waterfront Investment Holdings" разделены на две категории: материнской компании принадлежат доли категории A, а 32 физическим лицам, в основном из азиатских стран, — доли категории B. Каждое из этих лиц вложило 100 000 евро — сумму, которая согласно Закону об иммиграции может служить основанием для получения временного вида на жительство. В 2025 году оборот компании составил 2,518 миллиона евро, при этом были зафиксированы убытки.

"Riga Waterfront" — масштабный проект застройки Андрejsalas с общим планируемым объёмом инвестиций в три миллиарда евро, предусматривающий жильё более чем для 30 000 жителей на набережной Даугавы.