Суд начал рассмотрение дела о легализации более 20 миллионов евро в бывшем Baltic International Bank

Суд по экономическим делам начал рассмотрение по существу масштабного уголовного дела против ряда бывших должностных лиц банка Baltic International Bank, который в настоящее время находится в процессе неплатежеспособности. О ходе процесса сообщила программа LTV Ziņas.

Среди обвиняемых — Валерий Белоконь, являвшийся крупнейшим акционером банка. Ему и другим должностным лицам предъявлено обвинение в легализации преступно полученных финансовых средств, совершённой в составе организованной группы.

Суть дела

Согласно имеющейся информации, обвинения связаны с суммой, превышающей 20 миллионов евро. Банк Baltic International Bank в настоящее время проходит процедуру неплатежеспособности.

Рассмотрение дела в суде только началось, и, учитывая его масштаб, процесс может занять продолжительное время. Дополнительные подробности о ходе заседаний и аргументах сторон пока не обнародованы.