Суд над Казановским по делу о масштабном мошенничестве с НДС возобновится в августе

Рига, 20 июня. Экономический суд в начале августа возобновит слушания по уголовному делу против Каспара Казановского, которого прокуратура считает лидером синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС). Казановский обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,4 миллиона евро и легализации этих средств.

Дело было начато Налоговой и таможенной полицией Службы государственных доходов Латвии (VID) и передано Европейской прокуратуре (EPPO) в январе прошлого года. Сложная схема была связана с торговлей электроникой и нанесла ущерб бюджетам Австрии, Франции, Германии и Латвии в размере около 297 миллионов евро. В случае признания виновным Казановскому грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет за отмывание денег.

Первоначально подозреваемый находился под стражей, но позднее был освобождён под залог в 40 000 евро. Дело является частью международной операции «Admiral 2.0», в которой участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов из 16 стран. В Латвии в расследовании задействовали более 200 сотрудников VID, Управления внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению коррупции. В ходе операции проведено более 300 обысков, а в странах Балтии задержаны 32 человека.

Преступный синдикат действовал через сеть фиктивных компаний в 16 странах ЕС. В общей сложности через интернет-магазины было продано электронных устройств на сумму более 1,48 миллиарда евро, однако НДС, уплаченный покупателями, не поступал в бюджет. Деньги переводились на офшорные счета. Следователи полагают, что в схеме участвовали более 400 компаний, которые, возможно, получали доходы от торговли наркотиками, киберпреступлений и инвестиционных афер.

Финансовая разведка выявила возможное влияние российской организованной преступности. При обысках изъяты смартфоны на сумму более 47,7 миллиона евро, автомобили люкс-класса, ювелирные изделия, золотые часы, оружие, наркотики и наличные. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, из них в Латвии, Литве, Эстонии и Польше – на общую сумму 5,839 миллиона евро.

Ранее Казановский был осуждён за клевету на сотрудника VID, приговорён к 140 часам общественных работ и выплате 5000 евро компенсации, но обжаловал решение. Под прежней фамилией Цауне он получил скандальную известность из-за грубого нарушения правил дорожного движения и хвастовства в соцсетях. Среди задержанных в ходе операции был также Валдис Спуркис.