Бюро данных по отмыванию денег аннулировало лицензию Zondacrypto
Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) 29 июня аннулировало лицензию криптовалютной платформы Zondacrypto, так как компания не выполнила предписание о приведении деятельности в соответствие с условиями выдачи лицензии.
В понедельник, 29 июня, Бюро данных по отмыванию денег (RAB) аннулировало лицензию компании BB Trade Estonia OÜ, работающей под торговой маркой Zondacrypto. В бюро отметили, что предприятие не выполнило предписание RAB по приведению своей деятельности в соответствие с условиями выдачи лицензии.
Закон обязывает RAB предоставлять компании срок для приведения деятельности в соответствие с требованиями до того, как лицензия будет аннулирована. В связи с этим 18 мая RAB вынесло предписание и частично приостановило действие лицензии BB Trade Estonia OÜ, чтобы в этот период максимально защитить интересы клиентов. Компании было запрещено принимать от существующих клиентов дополнительные средства, включая денежные средства и криптовалюту, а также создавать новые клиентские отношения.
Поскольку предприятие BB Trade Estonia не отреагировало на предписание надзорного органа и не выполнило его, RAB 29 июня аннулировало лицензию компании на оказание услуг виртуальных валют на основании Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Лицензия, выданная BB Trade Estonia OÜ на оказание услуг виртуальных валют, действовала с 5 октября 2020 года по 29 июня 2026 года.
RAB осуществляет надзор на основании Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, в рамках которого оценивается главным образом соответствие документации предприятия требованиям закона. RAB не обладает мандатом на осуществление надзора за капиталом, чтобы оценивать, среди прочего, хранение и защищенность клиентских активов, а также их физическое наличие и ликвидность.
В середине мая Rus.ERR сообщал, что таллиннский футбольный клуб "Флора" расторг спонсорский договор с зарегистрированной в Эстонии и работающей под торговой маркой Zondacrypto компанией, которую ранее заподозрили в мошенничестве и отмывании денег, имеющих, по утверждению польских властей, российское происхождение.
