Swedbank отказался перевести Лембергсу 23,33 евро из-за санкций

В ходе судебного разбирательства между журналистом Карлисом Стрейпсом и Айваром Лембергсом суд в этом году постановил, что медиагруппа TV24/LA.LV должна возместить Лембергсу судебные издержки в размере 23,33 евро. Когда компания попыталась перевести эти деньги через Swedbank, банк заблокировал платёж.

Банк запросил разъяснения, указав, что деньги предназначены политически значимому лицу, которое также включено в санкционный список Великобритании. Компания направила банку решение суда, однако сотрудники банка не изменили своего решения.

Лембергс в комментарии LA.LV заявил, что уже более полугода не может получать платежи на свой единственный базовый счёт. Он отметил, что правила Европейского союза гарантируют каждому гражданину право на получение зарплаты, пенсии и выплат по судебным решениям. По его словам, из-за требований латвийского правительства и Банка Латвии для получения денег ему необходимо разрешение от правительств США и Великобритании. Лембергс подчеркнул, что таким образом на территории Латвии действуют не латвийские законы, а установленный порядок иностранных государств.

Swedbank в своём ответе объяснил, что отказ связан с обязанностью банка оценивать операции клиентов и управлять санкционными рисками. Банк сообщил, что после первоначального запроса на платёж он попросил компанию предоставить дополнительную информацию о сути операции, которая была обозначена как «судебные издержки — государственная пошлина». Банк подчеркнул, что соблюдает не только требования Латвии и ЕС, но и санкционные режимы OFAC США и Великобритании. Он также сослался на свои внутренние правила, которые позволяют отказать в проведении операции, если она связана с подсанкционным лицом или создаёт риск обхода санкций. Банк пришёл к выводу, что его действия соответствовали законодательству и условиям договора.