“Riga Waterfront” investoru vidū atklāts Dānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts Sīrijas pilsonis
Vērienīgā Andrejsalas projekta “Riga Waterfront” investoru vidū ir Dubaijā dzīvojošs Sīrijas pilsonis, kurš Dānijā notiesāts par miljonu naudas atmazgāšanu. To atklājis LTV raidījums “de facto” sadarbībā ar EBU izmeklējošās žurnālistikas tīklu.
Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” sadarbībā ar EBU izmeklējošās žurnālistikas tīklu noskaidrojis, ka viens no “Riga Waterfront” projekta investoriem ir Dubaijā dzīvojošs Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans, kuram ir kriminālas pagātnes epizode Dānijā.
Saskaņā ar Dānijas tiesas materiāliem, Osmans 2023. gadā atzinis vainu vairāk nekā 65 miljonu Dānijas kronu, jeb virs astoņiem miljoniem eiro, atmazgāšanā, slēpjot naudas noziedzīgo izcelsmi. Pirms apcietināšanas viņš iegādājies nekustamos īpašumus Apvienotajos Arābu Emirātos, un viena no šīm adresēm vēlāk parādījusies ar “Riga Waterfront” saistītā uzņēmuma dokumentos.
Investīcijas un uzturēšanās atļaujas jautājums
Osmans ir viens no 32 fiziskām personām, kurām pieder B kategorijas kapitāldaļas uzņēmumā “Riga Waterfront Investment Holdings”. Katrs investors ieguldījis 100 000 eiro, un starp viņiem ir vairāku valstu pilsoņi, tostarp četri no Sīrijas.
Šī summa ir nozīmīga arī citā aspektā — Imigrācijas likums pie noteiktiem apstākļiem ļauj ārvalstniekam saņemt līdz piecus gadus derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ja uzņēmumā ieguldīti vismaz 100 000 eiro. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) raidījumam nav atklājusi, vai Osmans šādu atļauju Latvijā ir pieprasījis vai saņēmis, tomēr norādījusi, ka kriminālsods var būt pamats atteikumam.
“Riga Waterfront” pārstāvji uz jautājumu, vai investori naudu ieguldījuši ar mērķi iegūt uzturēšanās atļaujas, tieši nav atbildējuši, bet uzsvēruši, ka darījumi notiek ar licencētu banku starpniecību, kas pārbauda līdzekļu izcelsmi. PMLP apsolījusi ņemt vērā jauniegūto informāciju par Osmanu.
“Riga Waterfront” ir viens no lielākajiem pašlaik plānotajiem Rīgas attīstības projektiem — Andrejsalas un Eksporta ostas teritorijā pie Daugavas paredzēts izbūvēt jaunu pilsētas kvartālu ar aptuveni 8000 mājokļiem, viesnīcām, birojiem un publisko infrastruktūru. Kopējās investīcijas projektā plānotas trīs miljardu eiro apmērā.
