Nelicencētu kazino shēmās atrastas 24 Igaunijas firmas ar īpašniekiem no Latvijas
Pētījums atklāj, ka Eiropas nelicencēto interneta kazino nozarē, kas gadā rada desmitiem miljardu eiro apgrozījumu, iesaistītas vismaz 24 Igaunijā reģistrētas firmas, kuru īpašnieki un direktori ir no Latvijas. Šīs sabiedrības tiek izmantotas, lai apietu nodokļus un legalizētu ienākumus.
Eiropā darbojošās nelicencētās interneta kazino platformas ik gadu nopelna desmitiem miljardu eiro, un ap šo naudas plūsmu ir izveidojusies visa infrastruktūra, kas palīdz kazino īpašniekiem izvairīties no nodokļu maksāšanas un padarīt savus ienākumus par šķietami legāliem.
Viens no galvenajiem šīs infrastruktūras mezgliem, kā liecina apkopotā informācija, atrodas Igaunijā — tur reģistrētas vismaz 24 firmas, kas ir saistītas ar nelicencētu kazino darbību. Īpaši uzmanību pievērš tas, ka šo uzņēmumu īpašnieki un vadītāji nav igauņi, bet gan Latvijas iedzīvotāji.
Naudas legalizācijas ķēde
Shēma, kurā iesaistītas minētās firmas, ļauj kazino operatoriem novirzīt naudas plūsmas caur formāli likumīgām uzņēmējsabiedrībām, tādējādi radot iespaidu, ka ienākumi ir gūti no legālas saimnieciskās darbības. Tas apgrūtina nodokļu iestāžu un uzraudzības institūciju darbu, jo faktiskā nauda plūst no darbībām, kas nav licencētas nevienā Eiropas Savienības valstī.
Latvijas saikne
Lai gan firmas ir reģistrētas Igaunijā, to patiesie labuma guvēji un vadošie amatpersonas ir no Latvijas. Tas norāda uz to, ka nelicencēto kazino naudas legalizācijas tīkls nav ierobežots ar vienu valsti, bet izmanto vairāku Baltijas valstu uzņēmējdarbības vidi, lai apgrūtinātu izsekošanu un atbildības noteikšanu.
Jautājums par nelicencētu tiešsaistes kazino apkarošanu un ar tiem saistīto naudas atmazgāšanas shēmu izjaukšanu paliek aktuāls visā Eiropas Savienībā, jo šāda veida darbība rada gan nodokļu ieņēmumu zaudējumus valstu budžetiem, gan riskus finanšu sistēmas caurskatāmībai.
